100 Milyar TL’lik Yurt Dışı Transferi ve İsrail Bağlantısı İddiası
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarında, örgütle bağlantılı şirket ve şahıslar üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarda kaynağı izaha muhtaç para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı soruşturmada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu iddiaları da dosyaya girdi.
123 Adreste Arama: Evden Cephanelik Çıktı
Ankara merkezli yürütülen ve 17 ili kapsayan operasyonda; 43’ü şahıs adresi, 80’i ise 33 şirkete ait lokasyon olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından paylaşılan polis kamerası görüntülerinde, Mali Şube ekiplerinin şafak vakti adreslere girdiği anlar yer aldı.
Aramalarda bir şüphelinin ikametinden 20 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Diğer adreslerde polis eşliğinde açılan çelik kasalardan ve gizli bölmelerden ise balyalar halinde Türk Lirası ve döviz cinsi para bulundu.
49 Şüpheliden 30’u Gözaltında
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüpheliler hakkında "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz!