Kırklareli merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Yapılan çalışmaların ardından Kırklareli merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu belirtilen Y.C. ile diğer şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri aklamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu tespit edildi.
Şüphelilerin suç gelirlerini finansal sistem içerisinde dolaşıma sokmak için paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurdukları belirlendi. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin soğuk cüzdanlar aracılığıyla aklandığı değerlendirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Jandarma ekiplerinin 12 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun mali boyutuna ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konuldu. Yetkililer tarafından yürütülen işlemlerin, yasa dışı bahis gelirlerinin kaynağının ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22'sinin tutuklanmasının ardından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Dosya kapsamında firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 12 ilde gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden yürütülen milyarlarca liralık para trafiğinin boyutunu gözler önüne serdi.
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz!